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烟台:非法吸收存款逃进山当"尼姑"5年后下山被抓-新华网澳门金沙注册频道

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烟台:非法吸收存款逃进山当"尼姑"5年后下山被抓

2018年03月01日 16:03:11 来源: 水母网

  非法吸收存款逃进深山当“尼姑”

  受不了修行清苦5年后下山被抓

  近日,澳门金沙注册省龙口市人民检察院对当地公安机关提请批准逮捕的一名集资诈骗案件犯罪嫌疑人进行审查。办案检察官审查案卷后发现,该案涉及人数众多,金额巨大。通过对证据的逐一比对和仔细审查,依据相关司法解释,对犯罪嫌疑人刘某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕。

  利用工作之便,想挣钱动起歪脑筋

  犯罪嫌疑人刘某是某保险公司龙口分公司创设时的元老级人物,长时间的工作使她掌握了保险公司的多项业务。

  2012年的一天,刘某听闻有一从事环保事业的企业要上市,正在发行原始股。经过多番考察,觉得这是一个发财的好机会。她认为,只要这股票一上市,前景不可估量。可从哪儿弄这么多钱来投资呢?

  刘某将目光瞄向了自己工作的保险公司———谎称保险公司有高息存款业务,并通过朋友向社会吸收存款。由于保险公司印章均由省公司统一保管,为了取得客户的信任,刘某又私刻了一枚保险公司的财务专用章,用于与客户签订借款合同。很快,刘某就接到了第一笔存款,而这一笔生意也让刘某尝到了不劳而获的甜头。为了开拓更多的市场,刘某不仅如约向存款人返还约定的20%利息,更承诺介绍其他客户来存款的介绍人可获得高额提成。面对刘某的高息诱惑,越来越多的存款人蠢蠢欲动、慕名而来,其中更不乏许多老年人拿出半辈子的积蓄进行“风险投资”。

  投资惨遭失败,骗子被骗子给骗了

  没多久,刘某手中的存款就达到了上百万元,除了一部分拿出来偿还前面存款人的高息存款,刘某拿出了大量资金投资购买了她考察已久的环保公司股票,并采购了大量该公司产品,坐等企业上市。

  然而事与愿违,说好年底上市的公司始终一点动静也没有。可刘某心里的发财梦依旧没有破灭,心想只要再坚持一下,股票上市就好了。由于约定利息过高,刘某的资金链很快就支撑不住了,其后期吸收的存款用来偿还前期借款人的利息都不够。终于,她再次向环保公司询问确认股票上市的时间,可这次却是杳无音讯。而这时,她吸收存款的“雪球”,已经滚到了600余万元。

  逃避法律制裁,上山当起“苦行尼姑”

  为了稳住客户,刘某只得一拖再拖。只要有客户联系取款,刘某就告诉客户,把钱继续存在保险公司。

  然而,很快就有客户等不住了,来到保险公司询问情况,结果得知,保险公司根本没有这项业务。这回复简直就是晴天霹雳,刘某假借保险公司名义吸收存款的消息不胫而走。数十名客户先后找上门来找刘某索要存款。为了躲避客户的追讨和公安机关的侦查,刘某连夜逃离了龙口,跑到西部某省份的山区寺庙里,当起了“苦行尼姑”,企图用修行来掩盖自己内心的罪恶。就这样,刘某在山上一做就是5年。

  忍受不了清苦,下山后被抓

  时间走到2018年,在西部山区“修行”了5年的刘某,终于忍受不了修行的清苦,回到了龙口。办案民警很快根据线索找到了刘某的藏身地点,在龙口市某乡镇的集市上将刘某捉拿归案。公安机关以集资诈骗罪对刘某提请逮捕,经过办案检察官审查发现,刘某为投资盈利以高息为诱饵,通过假冒保险公司、伪造保险单据等手段非法吸收公众存款,其在前期按期返款被害人,依据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定,市检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪依法从快对刘某批准逮捕。目前,该案正在进一步侦查中。(记者 李珑)

[ 编辑:张晓琪 ]
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